Examinando etiqueta »fraude«

Retos para que su empresa se prepare para el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)

A partir del 1 de julio las grandes empresas (facturación superior a 6 millones de euros) que formen parte de un Grupo de IVA y los inscritos en el Registro de Devolución Mensual tendrán que cumplir con una nueva obligación. Deberán suministrar a la Agencia Tributaria (AEAT) los datos de su facturación en el plazo... [Leer más...]

¿Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

El responsable administrativo-contable de la compañía no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Llevaba menos de dos meses en esa empresa y en ese puesto, y pese a lo intempestivo de la hora decidió descolgar el teléfono y llamar a su jefe, el director financiero del grupo: ‘Espero que todavía esté en su... [Leer más...]

Fraude financiero

29/08/2012 | Sin comentarios » | por

El fraude financiero ha estado siempre presente en la literatura, tratándose por su propia naturaleza de un tema oscuro. Puede llegar a ser uno de los delitos más creativos y en más de una ocasión ha sido utilizado como escenario perfecto para la novela negra. Como argumento estrella de la literatura lo hemos leído en... [Leer más...]