Examinando etiqueta »Forensic«

¿Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

El responsable administrativo-contable de la compañía no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Llevaba menos de dos meses en esa empresa y en ese puesto, y pese a lo intempestivo de la hora decidió descolgar el teléfono y llamar a su jefe, el director financiero del grupo: ‘Espero que todavía esté en su... [Leer más...]

Los 10 mandamientos del Modelo de Prevención Penal

03/02/2016 | Sin comentarios » | por

Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresas que se refundaba en la reforma del Código Penal operada en 2015. Mi intención es presentar sus conclusiones de forma clara y sencilla, para las empresas que estén pensando en... [Leer más...]