José Manuel Martínez

José Manuel Martínez  | Senior Manager de Forensic en Grant Thornton

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¿Cómo podemos prevenir y detectar el fraude interno en la empresa de forma temprana?

15/06/2017 | Sin comentarios »

El responsable administrativo-contable de la compañía no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Llevaba menos de dos meses en esa empresa y en ese puesto, y pese a lo intempestivo de la hora decidió descolgar el teléfono y llamar a su jefe, el director financiero del grupo: ‘Espero que todavía esté en su... [Leer más...]

Bitcoins: fraude mediante el esquema de Ponzi

18/02/2015 | 2 comentarios »

Como era de esperar ya se ha producido un caso de fraude utilizando la nueva moneda virtual: los bitcoins.  La revista Forbes publica que este primer caso tuvo lugar entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012. Como observamos a continuación, el caso sigue puntualmente el conocido esquema de Ponzi. Promesa de altas rentabilidades La... [Leer más...]

El método científico en las investigaciones de fraude e irregularidades

24/02/2014 | 4 comentarios »

En algunas ocasiones, expertos en economía forense me han preguntado acerca de un procedimiento estandarizado para llevar a cabo investigaciones de fraude, quedando un poco decepcionados cuando les cuento que cada investigación tiene unas características y unos rasgos definitorios diferentes y que no existe un manual para investigar un fraude en el seno de la... [Leer más...]