Fernando Lacasa

Fernando Lacasa  | Socio de Forensic en Grant Thornton

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Los 10 mandamientos del Modelo de Prevención Penal

03/02/2016 | Sin comentarios »

Por fin ha llegado la esperada circular, que de alguna manera viene a dar una primera “versión oficial” a la responsabilidad penal de las empresas que se refundaba en la reforma del Código Penal operada en 2015. Mi intención es presentar sus conclusiones de forma clara y sencilla, para las empresas que estén pensando en... [Leer más...]

DUE DILIGENCE PENAL: bienvenida al club

12/05/2014 | Sin comentarios »

Hemos oído hablar de varios tipos de due diligence, como fiscal, legal, de negocio, etc., pero normalmente no nos suena como miembro del club de servicios en transacciones la due diligence penal. Efectivamente, esta última modalidad tuvo su oportunidad a partir de la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código... [Leer más...]

La responsabilidad PENAL de la persona jurídica

10/03/2014 | Sin comentarios »

El anteproyecto de ley de abril de 2013 de modificación del Código Penal, viene a concretar y dar contenido a la reforma anterior de junio de 2010, en la que de forma tan deficiente se incluyó en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es cierto que en un principio se plantearon... [Leer más...]

La responsabilidad penal de la empresa: una oportunidad

17/02/2014 | Sin comentarios »

La reforma que se encuentra en trámite sobre la responsabilidad penal de la empresa viene a terminar de configurar aquella otra reforma del código penal realizada por el anterior gobierno en el que se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento esta posibilidad. En esta nueva reforma se establecen con mucha mayor definición los criterios... [Leer más...]